本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
      江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2016年8月1日以電話及書面方式發(fā)出，會(huì)議于2016年8月11日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
      一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了公司《2016年半年度報(bào)告》及《2016年半年度報(bào)告摘要》
      內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2016年半年度報(bào)告》及《2016年半年度報(bào)告摘要》。
      二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了公司2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
      內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
      三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層對(duì)公司對(duì)外投資等交易事項(xiàng)行使決策權(quán)的議案
      為加快推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，提高董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層的決策效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層在董事會(huì)閉會(huì)期間對(duì)公司屬于下列情形的對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、委托理財(cái)?shù)冉灰资马?xiàng)行使決策權(quán)：
      （一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例不滿10％（若該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)）；
      （二）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對(duì)金額不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣；
      （三）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對(duì)金額不超過(guò)1,000萬(wàn)元人民幣；
      （四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對(duì)金額不超過(guò)1,000萬(wàn)元人民幣；
      （五）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對(duì)金額不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣；
      （六）董事會(huì)以決議形式通過(guò)的其他授權(quán)事項(xiàng)。
      因授權(quán)事項(xiàng)的修改，公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)的同意經(jīng)營(yíng)層利用不超過(guò)5000萬(wàn)元的自有閑置資金進(jìn)行購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品、債券等短期投資的授權(quán)同時(shí)廢止。
四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于修訂《投資管理制度》的議案
      為加強(qiáng)公司投資管理，保障公司投資項(xiàng)目的有效實(shí)施，根據(jù)公司實(shí)際情況，同意對(duì)公司《投資管理制度》進(jìn)行修訂。
      內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《投資管理制度》。
 
      特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                     二〇一六年八月十三日